CODICE MEPA GTA299IO
Destinatari del corso
Segretari, Direttori, Dirigenti, Funzionari, Amministratori, personale di enti pubblici e privati, Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti pubblici, e loro collaboratori, dirigenti e personale delle Amministrazioni e società pubbliche controllate e partecipate, componenti del Consiglio, personale di Segreteria di Ordini, Collegi professionali, giuristi e liberi professionisti interessati alla materia.
Date (online)
Docente del corso
-
Ranieri Razzante
Avvocato, Professore
Prof. Avv. Ranieri Razzante
-
€. 349,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso “Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione” offre un quadro operativo degli obblighi, dei rischi e delle responsabilità connessi alla prevenzione del riciclaggio nella PA.
Saranno analizzati il D.Lgs. 231/2007, l’adeguata verifica delle controparti, gli indicatori di anomalia, la comunicazione delle operazioni sospette e il ruolo del Responsabile antiriciclaggio, con esempi pratici e strumenti operativi.
PROGRAMMA DEL CORSO
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026
Dalle 10:00 alle 13:00 – Docente: Prof. Avv. Ranieri Razzante
- Reato di riciclaggio: casistica e cenni di contesto
- La prevenzione del riciclaggio come reato e come “rischio”: il D.Lgs. 231/07
- L’adeguata verifica delle controparti
- Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell’attività antiriciclaggio: aree sensibili e Pnrr
- Le Autorità di controllo
- L’analisi dei rischi: mappatura delle attività e dei processi, valutazione e misure di sicurezza
- Gli indicatori di anomalia per operazioni sospette
- La “comunicazione” delle operazioni sospette
- Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio
- Policy e modulistica
- Esemplificazioni operative
-
€. 349,00
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Le fatture emesse in esenzione IVA verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00.
Non è necessaria l’acquisizione del codice SMART/CIG trattandosi di partecipazione di un dipendente/consigliere ad un seminario o convegno (cfr. Linee Guida tracciabilità dei flussi ANAC). Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data delle fattura nel conto dedicato.
Le adesioni si intenderanno perfezionate con la completa compilazione della domanda di iscrizione al webinar (uno o più moduli), cui seguirà la trasmissione del link di collegamento all’evento ed l’emissione della fattura elettronica.
È necessario procedere alla compilazione della domanda di iscrizione per ogni partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o azienda occorre indicare una mail diversa per ogni partecipante).
Con l’iscrizione al corso potranno essere opzionate le adesioni ai vari moduli formativi. Il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti, nel momento in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita procedura online.
La mancata partecipazione al webinar non sarà rimborsata ed agli iscritti assenti sarà garantita la trasmissione del link per accedere al video della formazione erogata e della relativa documentazione.
Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato digitale.
Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero 333 2430327
• Corso in fase di accreditamento al C.N.F.
