CODICE MEPA GTA299IO
Destinatari del corso
Segretari, Direttori, Dirigenti, Funzionari, Amministratori, personale di enti pubblici e privati, Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti pubblici, e loro collaboratori, dirigenti e personale delle Amministrazioni e società pubbliche controllate e partecipate, componenti del Consiglio, personale di Segreteria di Ordini, Collegi professionali, giuristi e liberi professionisti interessati alla materia.
Date (online)
Docenti del corso
Ranieri Razzante
Avvocato, Professore
Avv. Ranieri Razzante
-
Quota partecipazione
+ IVA (se dovuta)
€. 349,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso “Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione” offre un quadro operativo degli obblighi, dei rischi e delle responsabilità connessi alla prevenzione del riciclaggio nella PA.
Saranno analizzati il D.Lgs. 231/2007, l’adeguata verifica delle controparti, gli indicatori di anomalia, la comunicazione delle operazioni sospette e il ruolo del Responsabile antiriciclaggio, con esempi pratici e strumenti operativi.
PROGRAMMA DEL CORSO
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2026
Dalle 10:00 alle 13:00 – Docente: Prof. Avv. Ranieri Razzante
- Reato di riciclaggio: casistica e cenni di contesto
- La prevenzione del riciclaggio come reato e come “rischio”: il D.Lgs. 231/07
- L’adeguata verifica delle controparti
- Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell’attività antiriciclaggio: aree sensibili e Pnrr
- Le Autorità di controllo
- L’analisi dei rischi: mappatura delle attività e dei processi, valutazione e misure di sicurezza
- Gli indicatori di anomalia per operazioni sospette
- La “comunicazione” delle operazioni sospette
- Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio
- Policy e modulistica
- Esemplificazioni operative
ISCRIZIONE AL CORSO
Compila il modulo qui sotto per iscriverti al corso. È necessario effettuare l’iscrizione per ogni partecipante al corso.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento della quota deve avvenire all’atto di iscrizione per soggetti privati (associazioni, cooperative, fondazioni, enti privati, libero professionista), mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinale:
Conto corrente bancario IBAN: IT 74 R 08995 24207 000000092212 intestato a Accademia Europea c/o Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara, filiale di Rimini (RN).
Il pagamento della quota di iscrizione per gli enti pubblici avverrà di norma a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica), con impegno a trasmettere la lettera d’ordine/determina recanti I dati per la fatturazione elettronica.
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Nelle fatture emesse in esenzione IVA verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00.
Non è necessaria l’acquisizione del codice SMART/CIG trattandosi di partecipazione di un dipendente/consigliere ad un seminario o convegno (cfr. Linee Guida tracciabilità dei flussi ANAC).
Società abilitata al Mercato elettronico delle PA – Acquistinretepa
Le adesioni si intenderanno perfezionate con la completa compilazione della domanda di iscrizione al webinar (uno o più moduli), cui seguirà la trasmissione del link di collegamento all’evento ed l’emissione della fattura elettronica.
È necessario procedere alla compilazione della domanda di iscrizione per ogni partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o azienda occorre indicare un indirizzo e-mail diverso per ogni partecipante).
Il contratto si intenderà concluso e quindi efficace e vincolante tra le parti nel momento in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita procedura online.
Agli iscritti assenti sarà garantita la trasmissione del link per accedere al video della formazione erogata e della relativa documentazione.
Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato digitale.
Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero di cell. 333 2430327.
Procedendo all ’iscrizione, verrà perfezionate l’adesione al webinar con impegno a procedere al pagamento per l’erogazione della formazione richiesta.
Prima dell’inizio del corso sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato il link di collegamento al webinar e si procederà all’emissione della fattura elettronica.
